［活动］RTF再次受邀招商银行大讲堂，特别主讲ODI、FDI

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2018年6月28日，RTF中华区负责人王亚囡女士，上海税务团队汪月女士，运营总监汪洋女士，应招商银行邀请，再次走进了招商银行大讲堂；本次主题，RTF与大家共同分享了关于ODI和FDI的深度细节分享。

会议现场RTF主讲人从下列几方面做了细致介绍。

*ODI 政策重点监管的四现象，比如：母小子大，快设快出等；及六大行业，比如：地产，娱乐，股权投资类等行业；

*ODI 项目经验：从流程，到各部门监管重点，备查资料如何整理，境外项目真实性如何判断，投出企业的资产负债等情况等；

*FDI 重点结合境外外商投资企业对中国投资的流程，特别介绍如何识别境外设立特殊目的公司及返程投资的情况如何识别等。

本次会议中，王亚囡女士主要就ODI（对外直接投资）及FDI（外商投资）两个方面的投资监管行为展开深入讨论；细节分享如下：结合2016年外管局答记者问的细节，就ODI操作细节进行了讲解，具体包括ODI政策、四限项和六行业，在银行降准，人民币急速贬值的经济形势下，结合ODI政策探讨国家对外汇储备的态度，结合RTF项目组近期遇到的客户情况咨询，如，就地产行业目前暂时无法备案，或者权益存量登记被锁后的处罚，境外实际控制人为中国人的企业但尚未在投出前进行备案的企业是无法再次备案如何处理等特殊案例也与大家进行分享；操作细节层面，根据RTF的ODI项目经验，介绍了在办理ODI过程中，项目方的文件应如何写？投资方（中国股东）文件应如何写及介绍了关于中国政府对于中国股东方资产、现金流的审批标准。特别是针对于特殊目的公司及返程投资这种情况应如何进行备案。

FDI方面主要结合境外投资方的公证认证文件介绍如何识别有效控制人，结合CRS识别账户持有人身份，规避银行风险等。

RTF国际合伙人团队结合10年的国内外税务，外汇，金融，法律，商务等服务经验。并与全球顶尖商业团队搭建顶级专业服务网络，致力为企业家团队，各商业服务团队提供开放，包容的信息传递平台，方便企业家在国际开拓及商业金融服务机构在服务跨国企业中可以更便捷的获取成熟的商业法规解决方案，优化取得成本，提高沟通效率！

RTF相信在我们的开放共赢的理念下，企业的对外发展之路会更顺畅，合规性会更优化，商业竞争力会更强大！作为中国资本市场改革的见证者与参与者，RTF及其所服务的企业一直活跃于资本市场的前沿，从企业“走出去”海外融资、资产重组及跨境并购，到私募融资、资产证券化，均感受到市场发展前进的魅力。

如果您在ODI、FDI方面有任何问题，可以联系RTF上海税务团队汪月女士。银行、金融服务机构可与RTF运营总监汪洋女士联系。